本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年6月24日上午9時(shí)在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司17樓1710會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)檢監(jiān)察室、綜合事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于〈省交控集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘與管理辦法（試行）〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘與管理辦法（試行）》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

二、審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司企業(yè)功能界定與分類的議案》

同意集團(tuán)二級(jí)公司企業(yè)功能界定與分類。交投公司、省交控建工集團(tuán)、省交規(guī)院公司、省交通監(jiān)理公司、省交控信科公司、省交通檢測(cè)公司、省交通咨詢公司、省路達(dá)招標(biāo)公司、省交控能源公司9家公司界定分類為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)類；省交建公司、省高速運(yùn)營(yíng)公司、省高速養(yǎng)護(hù)公司、省交通基金公司4家公司界定分類為商業(yè)功能類。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于認(rèn)定集團(tuán)公司重要子企業(yè)的議案》

同意省交控建工集團(tuán)認(rèn)定為集團(tuán)公司重要子企業(yè)。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于〈青海省交控綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司籌建方案〉的議案》

同意《青海省交控綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司籌建方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整的議案》

同意將集團(tuán)公司所屬的共和至玉樹高速公路、花石峽經(jīng)大武至久治高速公路、民和至小峽一級(jí)公路3條經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整至交投公司。同意將交投公司所屬的馬場(chǎng)垣至平安高速公路、平安至西寧高速公路、西過(guò)境高速公路、西寧至塔爾寺高速公路、西湟倒一級(jí)公路、共和至茶卡高速公路、西寧至大通高速公路、平安至阿岱高速公路、阿岱至李家峽高速公路、湟源至西海一級(jí)公路、德令哈至小柴旦湖高速公路、察汗諾至德令哈高速公路、大柴旦至察爾汗高速公路、湟中至貴德一級(jí)公路、察爾汗至格爾木高速公路、倒淌河至共和高速公路16條經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路資產(chǎn)權(quán)屬調(diào)整至集團(tuán)公司。涉及調(diào)整的經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路自2022年8月1日零時(shí)起交割收費(fèi)權(quán)益及相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬。調(diào)整完成后，按現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)管理模式，由權(quán)屬主體分別委托省高速運(yùn)營(yíng)公司、省高速養(yǎng)護(hù)公司、省交控信科公司做好收費(fèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)保障工作。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年交通固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》

同意省交控集團(tuán)2022年交通固定資產(chǎn)投資計(jì)劃調(diào)整為220.6億元（含加西、西察項(xiàng)目），同步對(duì)集團(tuán)公司相關(guān)部門和二級(jí)公司年度考核目標(biāo)以及經(jīng)理層成員任期制和契約化管理經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

同意《集團(tuán)公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

八、審議通過(guò)《關(guān)于向交投公司增加注冊(cè)資本金的議案》

同意向交投公司增加注冊(cè)資本金1億元人民幣。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

九、審議通過(guò)《關(guān)于交投公司開展進(jìn)出口銀行陜西分行流動(dòng)資金貸款的議案》

同意以交投公司為貸款主體，向進(jìn)出口銀行陜西分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款總額10億元人民幣，貸款期限2年，貸款利率為一年期LPR（3.7%）下浮32個(gè)BP，即3.38%，擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

十、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行5億元流動(dòng)資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行西寧城西支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款總額5億元人民幣，按實(shí)際資金需求提款。貸款期限1年，到期可循環(huán)續(xù)貸。貸款利率為一年期LPR下浮30個(gè)BP，即3.4%。擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用貸款。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                           青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                            

                                                                                                                                           2022年6月27日