本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2021年12月29日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司紀(jì)委書記、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議通報(bào)集團(tuán)公司部分股權(quán)劃轉(zhuǎn)情況。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司章程修正案的議案》

同意對(duì)2020年12月16日省交通運(yùn)輸廳審議通過(guò)的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》進(jìn)行修正，并提交出資人機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬提前提取銀團(tuán)貸款資金的議案》

同意提前提取集團(tuán)公司融資再安排貸款剩余資金，用于省交投公司存續(xù)債券的本金償還。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2021年預(yù)算調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2021年預(yù)算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的議案》

同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路實(shí)施方案的議案》

同意《集團(tuán)公司關(guān)于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路的實(shí)施方案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目融資的議案》

同意《關(guān)于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目融資的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于省交控能源公司所持青海中油交通能源有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

同意省交控能源公司向青海中油新興能源有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓所持青海中油交通能源有限公司50%股權(quán)。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于劃轉(zhuǎn)集團(tuán)公司公務(wù)用車的議案》

同意向省交通運(yùn)輸廳劃轉(zhuǎn)4輛公務(wù)用車，以2021年8月31日為基準(zhǔn)日，車輛凈值823032.76元。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                     青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                            

                                                                                                                                   2022年1月4日