本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會2025年第二次會議（以下簡稱“會議”）于2025年2月27日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事7名，董事王向前請假，授權(quán)委托董事王釭出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事姜有生請假，授權(quán)委托專職外部董事郭海榮出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)9票。集團(tuán)公司經(jīng)理層、紀(jì)委副書記、董事會秘書、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2025年全面預(yù)算的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2025年全面預(yù)算的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2025年度投融資計劃及經(jīng)營目標(biāo)的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2025年度投融資計劃及經(jīng)營目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈集團(tuán)公司收費公路運(yùn)營管理業(yè)務(wù)重組暨“大運(yùn)營”改革工作方案〉的議案》

同意《關(guān)于〈集團(tuán)公司收費公路運(yùn)營管理業(yè)務(wù)重組暨“大運(yùn)營”改革工作方案〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于委派省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會董事的議案》

同意委派崔小強(qiáng)、許正源同志任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事，同意委派王永亮同志任省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司外部董事，任期自集團(tuán)公司董事會通過之日起算，與現(xiàn)行省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事會任期一致。同意免去韓偉學(xué)同志省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司董事。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會   

               2025年2月27日