本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）董事會2025年第一次會議（以下簡稱“會議”）于2025年1月20日上午9時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名。董事總經(jīng)理王釭因參加省政協(xié)第十三屆三次會議不能出席，授權(quán)委托董事長李積勝在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)9票。

集團公司監(jiān)事會成員、經(jīng)理層、紀委副書記、董事會秘書、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于集團二級公司2024年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團二級公司2024年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團二級公司主要負責人第一任期（2022-2024年度）經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團二級公司主要負責人第一任期（2022-2024年度）經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團二級公司經(jīng)理層成員年度和任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團二級公司經(jīng)理層成員年度和任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于設(shè)立省交控集團財務(wù)共享服務(wù)分公司的議案》

同意《關(guān)于設(shè)立省交控集團財務(wù)共享服務(wù)分公司的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于省湖旅集團向農(nóng)業(yè)銀行申請專項貸款的議案》

同意《關(guān)于省湖旅集團向農(nóng)業(yè)銀行申請專項貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（六）審議通過《關(guān)于對省湖旅集團銀行貸款提供保證擔保的議案》

同意《關(guān)于對省湖旅集團銀行貸款提供保證擔保的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

青海省交通控股集團有限公司董事會

               2025年1月20日