本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2024年第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年6月21日上午9時(shí)整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，外部董事曲波請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事張永琴出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事江波請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)9票。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)董事會(huì)2023年度工作報(bào)告〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)董事會(huì)2023年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司上繳2023年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)二級(jí)公司上繳2023年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2024年度融資方案的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2024年度融資方案的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于向國(guó)開行青海省分行申請(qǐng)湟西項(xiàng)目貸款的議案》

同意《關(guān)于向國(guó)開行青海省分行申請(qǐng)湟西項(xiàng)目貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于向省路橋集團(tuán)所屬三公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

同意《關(guān)于向省路橋集團(tuán)所屬三公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                  青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                               2024年6月21日