本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第二十次會議（以下簡稱“會議”）于2023年8月2日上午8：30以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于集團(tuán)二級公司上繳2022年度經(jīng)營利潤的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)二級公司上繳2022年度經(jīng)營利潤的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈省路橋集團(tuán)改革重組工作方案〉的議案》

同意《省路橋集團(tuán)改革重組工作方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于對青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

同意省交控集團(tuán)對省路橋集團(tuán)銀行貸款提供第三方擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于開展青海湖旅游專用公路（Ⅰ期）工程項目貸款的議案》

同意青海湖旅游專用公路（Ⅰ期）工程項目融資模式為銀行拼團(tuán)貸款，以集團(tuán)公司為貸款主體，按照拼團(tuán)形式向農(nóng)發(fā)行青海省分行等意向銀行開展項目貸款申請，根據(jù)貸款利率、期限、額度等審批情況擇優(yōu)選擇。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)共和中能建青交控新能源有限公司股權(quán)的議案》

同意集團(tuán)公司持有的共和中能建青交控新能源有限公司33%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司，省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司按照實收資本入賬。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于擬參與青海湖二郎劍南山片區(qū)14#出讓土地競拍的議案》

同意《關(guān)于擬參與青海湖二郎劍南山片區(qū)14#出讓土地競拍的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                          青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                                           2023年8月3日