青海省交通控股集團(tuán)有限公司第一屆董事會第二十次會議決議通報
本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
青海省交通控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)第一屆董事會第二十次會議(以下簡稱“會議”)于2023年8月2日上午8:30以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意,本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事7名,實到董事7名。會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部(董事會辦公室)、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于集團(tuán)二級公司上繳2022年度經(jīng)營利潤的議案》
同意《關(guān)于集團(tuán)二級公司上繳2022年度經(jīng)營利潤的議案》。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(二)審議通過《關(guān)于〈省路橋集團(tuán)改革重組工作方案〉的議案》
同意《省路橋集團(tuán)改革重組工作方案》。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(三)審議通過《關(guān)于對青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
同意省交控集團(tuán)對省路橋集團(tuán)銀行貸款提供第三方擔(dān)保。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(四)審議通過《關(guān)于開展青海湖旅游專用公路(Ⅰ期)工程項目貸款的議案》
同意青海湖旅游專用公路(Ⅰ期)工程項目融資模式為銀行拼團(tuán)貸款,以集團(tuán)公司為貸款主體,按照拼團(tuán)形式向農(nóng)發(fā)行青海省分行等意向銀行開展項目貸款申請,根據(jù)貸款利率、期限、額度等審批情況擇優(yōu)選擇。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(五)審議通過《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)共和中能建青交控新能源有限公司股權(quán)的議案》
同意集團(tuán)公司持有的共和中能建青交控新能源有限公司33%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司,省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司按照實收資本入賬。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(六)審議通過《關(guān)于擬參與青海湖二郎劍南山片區(qū)14#出讓土地競拍的議案》
同意《關(guān)于擬參與青海湖二郎劍南山片區(qū)14#出讓土地競拍的議案》。
表決結(jié)果:同意票7票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此通報。
青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會
2023年8月3日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊