本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月21日上午9：00以現(xiàn)場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事8名，實到董事7名，外部董事江波請假，授權委托外部董事曲波出席并在授權范圍內行使表決權。會議有效表決票數(shù)8票。集團公司監(jiān)事會、經理層、紀委書記、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂集團公司〈“三重一大”制度實施辦法〉的議案》

根據(jù)國企改革工作要求，為進一步優(yōu)化完善集團公司權責決策機制，同意對2020年7月17日印發(fā)的《青海省交通控股集團有限公司“三重一大”制度實施辦法》（青交控〔2020〕58號）進行修訂。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于集團公司董事會對經理層成員考核工作方案的議案》

按照國企改革經理層成員任期制和契約化管理要求，為推動責任落實，有效調動、激發(fā)集團公司經理層成員的動力活力，提升經營管理工作的科學化、制度化、規(guī)范化水平，同意《關于集團公司董事會對經理層成員考核工作方案的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于集團公司2023年度投融資計劃及經營目標的議案》

為全面貫徹落實省委省政府決策部署，科學制定省交控集團2023年度生產經營計劃，同意集團公司經理層擬訂的《關于集團公司2023年度投融資計劃及經營目標的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于集團二級公司2022年度經營業(yè)績考核結果應用的議案》

為客觀公正評價集團二級公司2022年度經營業(yè)績指標完成情況，體現(xiàn)注重實績、公平公正的激勵導向，同意《關于集團二級公司2022年度經營業(yè)績考核結果應用的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于〈省交控集團2023-2027年人力資源規(guī)劃〉的議案》

為深入實施“人才強企”戰(zhàn)略，健全中長期人力資源建設管理機制，培養(yǎng)造就支撐集團公司戰(zhàn)略發(fā)展需求的員工隊伍，同意《關于〈省交控集團2023-2027年人力資源規(guī)劃〉的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（六）審議通過《關于在城南高新產業(yè)園區(qū)統(tǒng)籌建設集團公司試驗中心及檔案館工程項目的議案》

為加快推進產業(yè)創(chuàng)新，推動集團公司經營業(yè)務專業(yè)化、高效化、集約化發(fā)展，同意《關于在城南高新產業(yè)園區(qū)統(tǒng)籌建設集團公司試驗中心及檔案館工程項目的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（七）審議通過《關于續(xù)聘年度財務報告審計服務機構的議案》

為有序推進集團公司2022年度財務報告審計工作，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為集團公司2022年度財務報告審計服務機構。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（八）審議通過《關于申請項目配套貸款融資的議案》

同意《關于申請項目配套貸款融資的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（九）審議通過《關于集團公司智能數(shù)據(jù)中臺項目申請設備購置貼息貸款的議案》

同意《關于集團公司智能數(shù)據(jù)中臺項目申請設備購置貼息貸款的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（十）審議通過《關于向工商銀行申請流動資金貸款的議案》

同意《關于向工商銀行申請流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（十一）審議通過《關于向省交控綠色產業(yè)公司注資的議案》

同意《關于向省交控綠色產業(yè)公司注資的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                            青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                           2023年2月22日