本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年11月18日上午9：00以線上視頻方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事5名，董事趙興榮請(qǐng)假，授權(quán)委托職工董事殷俊明出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；專職外部董事郭海榮請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事江波請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會(huì)議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層、董事會(huì)秘書(shū)、紀(jì)委副書(shū)記、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于青海省交通控股集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于青海省交通控股集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于解決省交控集團(tuán)所屬二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展生產(chǎn)場(chǎng)所需求的議案》

同意《關(guān)于解決省交控集團(tuán)所屬二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展生產(chǎn)場(chǎng)所需求的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮(zhèn)出讓土地競(jìng)拍的議案》

同意《關(guān)于擬參與海南州共和縣黑馬河鎮(zhèn)出讓土地競(jìng)拍的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于省交控集團(tuán)參與投資建設(shè)G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目的議案》

同意《關(guān)于省交控集團(tuán)參與投資建設(shè)G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                                                              青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                                                           2022年11月22日