本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年11月1日上午9：00以線上視頻方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事6名，董事趙興榮請(qǐng)假，授權(quán)委托職工董事殷俊明出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；專職外部董事郭海榮請(qǐng)假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層、董事會(huì)秘書、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）、法律事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作制度（試行）〉的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)理層行權(quán)履職的行為，強(qiáng)化責(zé)任監(jiān)督，推動(dòng)經(jīng)理層切實(shí)履行法定職權(quán)和董事會(huì)授予的各項(xiàng)職權(quán)，形成更加高效協(xié)調(diào)、合規(guī)有序的治理機(jī)制，同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作制度（試行）》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于聘任青海省交通控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任李積勝同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于聘任青海省交通控股集團(tuán)有限公司總工程師的議案》

同意聘任王毅同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司總工程師。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于向省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司委派外部董事的議案》

為加強(qiáng)二級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)，確保建強(qiáng)配齊、高效運(yùn)行，同意委派王克錦、韓連濤、袁成森、陳珂嵐4名同志為省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司外部董事。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                             青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                             2022年11月2日