本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年7月27日上午8時(shí)30分在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、副總經(jīng)理、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部、法律事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈解聘陶永利同志省交控集團(tuán)公司總經(jīng)理〉的議案》

同意解聘陶永利同志青海省交通控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司工資總額管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司工資總額管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司總部績(jī)效管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司總部績(jī)效管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司二級(jí)公司超額凈利潤分享管理辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司二級(jí)公司超額凈利潤分享管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                               2022年7月27日